- Через A7, по оценке ПСБ, шло почти 12% внешней торговли России.
Контекст
Сеть A7 работает как система расчетов в обход антироссийских санкций. Ею руководит убежавший в Россию молдавский олигарх Илан Шор. Основу структуры составляют субагенты — компании в третьих странах, которые с помощью фальшивых торговых документов проводят подсанкционные платежи через банки, формально не связанные с подсанкционными лицами.
Детали
По данным Financial Times, через глобальные банки сеть провела почти 7 млрд долларов. The Insider уточняет, что ведомство называет A7 «теневой банковской сетью», помогающей Ирану обходить ограничения.
- FinCEN предложил запретить переводы по сделкам с участием субагентов сети.
Детали
Банкам разослан список признаков связанных с A7 подозрительных операций. Оценка ПСБ о доле внешней торговли России приведена The Bell без ссылки на первоисточник расчета, то есть это отраслевая оценка, а не официальная статистика.
«Теневая банковская сеть» — так Минфин США описывает A7 в сообщении, приведенном The Insider.
Что меняется для расчетов
Детали
Получателем санкционного сигнала выступает банк-посредник в третьей стране: он получает формальный признак риска по операции и может отказаться от платежа или запросить документы. Сеть уже признана преступной организацией, что усиливает осторожность банков по любым расчетам, проходящим через похожие цепочки.
The Bell отмечает, что США готовят запрет на платежи через сотни зарубежных компаний, связанных с A7. Точный срок вступления запрета в силу в доступных сообщениях не указан.
«Мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Согласитесь, что это выглядит нелепо просто» — заявил Путин на Валдайском форуме, по пересказу Meduza.
Вывод
Для тех, кто отправляет или получает деньги из России, это означает ужесточение проверок по цепочкам с участием компаний-посредников. Уже объявленные ограничения касаются новых сделок с субагентами A7, о дате вступления запрета в силу данные в сообщениях отсутствуют.