По сообщению The Insider, ведомство называет A7 теневой банковской сетью, помогающей Ирану обходить ограничения. Сеть возглавляет уехавший в Россию молдавский олигарх Илан Шор, а основу составляют субагенты — компании в третьих странах.

Подразделение FinCEN предложило запретить переводы по сделкам с участием субагентов сети и разослало банкам перечень признаков подозрительных операций. Формулировки документа, сроки вступления ограничений и полный список адресатов в сообщении не раскрыты.

Вывод

Дальше стоит следить за публикацией банками списка признаков подозрительных операций: он определяет, какие переводы будут проверять чаще.